Anticorrupción responsabiliza al BBVA de la contratación de «servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito» al excomisario
El juez sigue el criterio de la Fiscalía y atribuye al banco los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios
El material incautado a Villarejo …
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BBVA vive una convulsa situación interna por las informaciones que aparecen día sí día también en los medios de comunicación sobre la investigación que lleva la Audiencia Nacional de la relación contractual entre el banco y el excomisario José Manuel Villarejo.
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Las entidades INICAP y CRM habrían sido utilizadas durante el gobierno de Esperanza Aguirre para malversar fondos de la Comunidad de Madrid, Caja Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid, provocando pérdidas superiores a 60 millones de euros
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La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado básicamente la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en este asunto, y confirma la comisión del delito de apropiación indebida de exdirectivos y exmiembros del Consejo de Administración de la Caja, que se beneficiaron de estas tarjetas cuya operativa era opaca a la propia entidad …
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La Fiscalía ha pedido información a Tragsa sobre sus relaciones con la española Fomento al Desarrollo, responsable de ejecutar en 2014 un Plan Nacional de Protección Civil en Guinea
Tragsa y Fomento se asociaron para proporcionar a la dictadura de Obiang un software de extinción de incendios; la empresa estatal acabó …
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